Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), yasa dışı bahise ilişkin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koydu.

Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığının bilişim sistemleri vasıtasıyla oynatılan yasa dışı bahisle çaba kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen yıl isimli makamlarca 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi.

Hata gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla gayrette mali istihbarat toplama, tahlil yapma ve inceleme misyonlarını yürüten MASAK datalarından yapılan derlemeye nazaran, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu sayı “bugüne kadarki en yüksek seviye” olarak kayıtlara geçti. Heyete ulaşan hata gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.

Kuşkulu süreç bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para yahut elektronik ödeme kuruluşları oldu.

408 kişinin fonlarına el konuldu

Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla mücadele kapsamında ise toplam 188 analiz dosyası sonuçlandırıldı ve bin 557 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışması yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde 172 adet analiz raporu, 62 adet suçtan elde edilen değer raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.

Toplam tutarı yaklaşık 185 milyon lira olan illegal bahis oynatma eylemlerine yönelik bin 710 işlem, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü süreyle ertelendi.

Adli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira tutarındaki fonlarına el koyma kararı verildi.