Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, FTX’in iflası konusuna değinmiş, MASAK’ın FTX kapsamında inceleme başlattığını duyurmuştu. MASAK şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu. Mali Suçları
Tag "MASAK"
Sedat Peker’in Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’den para aldığını iddia ettiği Ertuğrul Özkök, “Hayatımda sadece patronum Aydın Doğan’dan prim aldım” dedi. Özkök, “Hakkımda prim aldığım iddiası varsa Mali Şube, MASAK,
Anayasa Mahkemesi (AYM), Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) istediği kurum ve kişilerden her türlü bilgi ve belgeye ulaşma yetkisini anayasaya aykırı buldu, cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki düzenlemeyi iptal etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
Emniyete, ”Tosuncuk” lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın’ın paraları, Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden aklanıyor” diye ihbar geldi. MASAK’ın yaptığı incelemenin
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) pandemi sürecinde 100 milyon liralık kripto para hesabına bloke koyduğu belirtildi. Pandemi sürecinde 100 milyon
Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kokain içerken görüntülenen ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan eski AKP Genel Merkez çalışanı Kürşat