New York-ABD’nin Minnesota eyaletindeki “Geleceğimizi Besliyoruz (Feeding Our Future)” adlı yardım kuruluşunun, COVID-19 salgını sırasında devlet fonlarından yalan beyanla aldıkları 250 milyon doları, Türkiye, Kenya, Ohio ve Minnesota eyaletlerinde gayrimenkul,
Tag "kara para"
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Batı ülkeleri, Rus lider Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen oligarklara yaptırım uyguluyor. Uygulanan yaptırımlarla birlikte Rus oligarklar “kara paraları” onlarca yıldır yurt dışına taşıdı ve bu servetlerin izini
Kullanıcı verilerinin sızdırılmasıyla gündeme gelen Twitch hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Popüler Twitch yayıncıları, platformun küçük yayıncılar üzerinden kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı ileri sürdü. Twitch yayıncıları ve
Paris’te gerçekleştirilen toplantılarının ardından açıklama yapan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele
Eski AKP Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu’nun oğlu Muhammed Berat Yazıcıoğlu, kendisi, kardeşleri ve annesinin başına bir şey gelmesi durumunda sorumlusunun babası olduğunu
Hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın iadesinin “ABD’ye mi Türkiye’ye mi?” yapılacağı tartışılırken Yeni Vatan gazetesinin yayıncısı
ABD’de başsavcılık harekete geçti: İşte Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması istenen mal varlıkları…
ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’ın karapara akladığı, ABD’den Türkiye’ye aktarılan parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı
Almanya’dan Türkiye’ye ayakkabı ve iç çamaşırlarında 350 bin avro sokmaya çalışan bir kişi durduruldu. Kara para aklama nedeniyle soruşturma başlatıldı.
